Investigações revelam o uso indevido dos dados pessoais de terceiros para ocultar autoria e movimentar valores ilícitos
Joinville/SC. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11/2), a Operação Sombra, destinada a aprofundar investigações sobre a produção e comercialização de cédulas falsas, bem como o uso sistemático de dados pessoais de terceiros para ocultação de autoria.
A investigação teve início após a prisão em flagrante de um indivíduo que recebeu, via Correios, correspondência contendo cédulas falsas na região de Joinville, SC.
A partir do trabalho minucioso de inteligência, a PF identificou uma estrutura criminosa voltada à comercialização de moeda falsa, que usa dados pessoais de terceiros e credenciais digitais como estratégia para ocultar a autoria e dificultar o rastreamento das transações ilícitas.
O principal investigado utilizava contas bancárias e linhas telefônicas em nome de terceiros e familiares para pulverizar valores, estratégia que visava dificultar o rastreamento da origem ilícita dos recursos.
No entanto, a análise e cruzamento de informações pela Polícia Federal originadas de boletins de ocorrência registrados em outros estados por estelionato, envolvendo o uso das mesmas chaves PIX e contas, permitiram a identificação do esquema e revelaram a abrangência da atuação criminosa.
A ação policial desta manhã contou com dois mandados de busca e apreensão nos estados de Alagoas (01) e Paraná (01), que serão peças-chave para o aprofundamento das investigações e a identificação de outros responsáveis pelo esquema.
